Sinds augustus vorig jaar onderzoekt de politie de aangiften van meerdere beleggers die voor miljoenen opgelicht zouden zijn door een 61-jarige man uit Apeldoorn. Op dinsdag 8 april is de hoofdverdachte in dit onderzoek in Belgi aangehouden op verdenking van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. In Apeldoorn is dezelfde ochtend ook een 59-jarige vrouw als mede-verdachte aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. In het kader van dit onderzoek vonden dinsdag 8 april in Belgi en Nederland meerdere zoekingen plaats.

Vrijdagochtend 11 april is een derde verdachte in dit onderzoek aangehouden. Het betreft een 32-jarige vrouw uit Apeldoorn. Zij is op het politiebureau aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting.

De zaak kwam in de zomer van 2013 aan het licht toen gedupeerden zich bij de politie meldden. In totaal heeft de politie op dit moment elf aangiften van gedupeerde beleggers in onderzoek. Zij zouden zijn opgelicht voor in totaal ruim vijf miljoen euro. Het zou gaan om oplichting met niet bestaande kredietportefeuilles. De politie stelde hierop een uitgebreid rechercheonderzoek in.

De hoofdverdachte is op verzoek van de Nederlandse politie op 8 april in Belgi aangehouden in een woning in Rekem waar hij regelmatig verblijft. Dezelfde ochtend is de 59-jarige vrouw aangehouden, in haar woning in Apeldoorn. Zowel in Apeldoorn als in Rekem vonden zoekingen plaats in deze woningen. De 32-jarige Apeldoornse is vrijdagochtend op het politiebureau aangehouden. Alle verdachten zijn ingesloten voor nader verhoor en onderzoek. De hoofdverdachte wordt op verzoek van de Nederlandse politie uitgeleverd aan Nederland. De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Bij de zoekingen van dinsdag 8 april heeft de politie beslag gelegd op een woning en een kantoorpand in de gemeente Apeldoorn en op de stacaravan van de hoofdverdachte, die in de gemeente Nieuwkoop staat.

Daarnaast zijn drie autos in beslag genomen. Ook werden er diverse schilderijen, een paard, een paardentrailer en diverse dure horloges in beslag genomen. Een waterpartij bij de woning in Apeldoorn is doorzocht door duikers. De politie doet geen mededelingen over wat er in deze waterpartij gevonden is.

Naast al deze goederen is de nodige administratie in beslag genomen, en diverse gegevensdragers, zoals computers. De administratie en gegevensdragers worden in het kader van dit fraudeonderzoek de komende tijd nader onderzocht door de recherche.

In aanvulling op de eerdere beslagleggingen zijn op donderdag 17 april vanuit de woning van de 59-jarige vrouw de nodige luxe goederen gehaald, waaronder meubels, schilderijen en een vleugel.

Politie en justitie leggen steeds vaker beslag op vastgoed en luxe goederen om zeker te stellen dat crimineel vermogen ook daadwerkelijk kan worden gend na een veroordeling door de rechtbank.

Zowel de 59-jarige vrouw als de 61-jarige hoofdverdachte in deze zaak zitten nog vast. De 61-jarige man is op 17 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn voorlopige hechtenis is met 14 dagen verlengd. De 32-jarige vrouw is na verhoor op zondag 13 april heengezonden.